CRYPTO ATALAYABybit publica lista de contrapartes restringidas con plataformas y grupos ilícitos
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Imagen de archivo, de otra noticia del mismo tema.
Bybit ha divulgado una Lista de Contrapartes Restringidas que incluye plataformas de intercambio como Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer, Nobitex, Bitpapa, Chatex, Cryptex, Grinex, Rapira, WhiteBird, OMPFinex, Ramzinex, HTX, Wallex, Tetherland, Bit24, QvaPay, Huione Guarantee, Xinbi Guarantee, Samourai Wallet, Bitcoin Fog, ChipMixer, Sinbad y Hydra Market, así como entidades como Lazarus Group, Hamas, Ansarallah (Houthis) e ISIS‑K. Cuando se detecte una conexión con alguna entidad prohibida, Bybit se reserva el derecho de suspender o cerrar cuentas, bloquear transacciones, presentar informes regulatorios y liquidar posiciones abiertas.
Análisis
Bybit refuerza su cumplimiento regulatorio al prohibir relaciones con plataformas y grupos sancionados, lo que podría limitar la exposición de usuarios a servicios de alto riesgo. La medida también envía una señal a la industria sobre la necesidad de mayor vigilancia y filtrado de contrapartes.