CRYPTO ATALAYABinance ignoró 2.000 cuentas iraníes con 1.200 millones
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Imagen de archivo, de otra noticia del mismo tema.
Un exinvestigador de delitos financieros de Binance declaró en mayo a la Hacienda estadounidense (IRS) que la dirección de la empresa ignoró sus peticiones de investigar unas 2.000 cuentas sospechosas vinculadas a Irán, que movieron 1.200 millones de dólares. Forbes informó de que el Departamento de Justicia y el IRS emitieron citaciones y órdenes de registro a Binance y a ex empleados, y que un exinvestigador fue citado a declarar ante un gran jurado federal. Binance negó haber despedido a empleados por investigar posibles violaciones de sanciones, alegando que se marcharon por incumplimientos de las políticas de privacidad de datos de clientes. La empresa afirma que coopera con las autoridades. No se han presentado cargos penales.
Análisis
La investigación sobre Binance por posibles violaciones de sanciones se intensifica con nuevas revelaciones. La falta de cargos penales hasta el momento no descarta futuras acciones regulatorias.