CRYPTO ATALAYAEE.UU. sanciona red bancaria sombra rusa A7 por más de 17.000 millones
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Imagen de archivo, de otra noticia del mismo tema.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a A7 Network, una red de banca sombra vinculada a Rusia, designándola como organización criminal transnacional significativa. OFAC y FinCEN proponen restricciones a las transferencias de fondos a través de su red corresponsal y emitieron una advertencia de riesgo a las instituciones financieras. La red habría usado empresas de terceros y documentos comerciales falsos para evadir sanciones, procesando más de 17.000 millones de dólares entre enero de 2025 y junio de 2026, y estuvo vinculada al banco central iraní, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, a ventas de petróleo iraní, a la adquisición de armas y a actividades cripto ilícitas. También incluye el token respaldado por rublos A7A5, emitido por Old Vector LLC, utilizado para transacciones transfronterizas y evasión de sanciones.
Análisis
La sanción refuerza la presión regulatoria sobre infraestructuras financieras ilícitas, limitando canales de lavado de dinero y cripto. La inclusión de un token respaldado por rublos destaca la vigilancia de activos digitales en esquemas de evasión.