CRYPTO ATALAYAEE. UU. investiga a Binance por posibles violaciones de sanciones a Irán
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Imagen de archivo, de otra noticia del mismo tema.
Fiscales federales de EE. UU. están investigando si Binance, el mayor exchange de criptomonedas, permitió transacciones con Irán infringiendo sanciones, según Bloomberg. La pesquisa, a cargo de la Oficina del Fiscal de Manhattan, se centra en los controles de cumplimiento de Binance y su conocimiento de dichas operaciones. Binance ya había aceptado en 2023 una condena por lavado de dinero, transmisión no autorizada y violaciones de sanciones, pagando alrededor de 4.300 millones de dólares.
Análisis
La investigación refuerza la presión regulatoria sobre los principales exchanges, lo que podría elevar los costos de cumplimiento y limitar la oferta de servicios a jurisdicciones sancionadas. Los inversores podrían percibir mayor riesgo legal, afectando la confianza en la plataforma y potencialmente reduciendo volúmenes de negociación.