CRYPTO ATALAYAIndia emite avisos de incumplimiento AML a 15 plataformas cripto offshore
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La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) ha emitido avisos de incumplimiento de las normativas contra el blanqueo de capitales (AML) a 15 plataformas de criptomonedas offshore, incluyendo Weex, Blofin y WOO X. Estas plataformas están acusadas de operar en el país sin registrarse ante la FIU-IND, lo que podría llevar a acciones adicionales bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Análisis
La presión regulatoria sobre las plataformas offshore busca centralizar el control y la supervisión de las transacciones cripto. Esta medida podría impulsar a los usuarios indios hacia plataformas registradas, afectando la liquidez de los exchanges no conformes.